#rekening

Khususnya dalam peningkatan pelaksanaan customer due dilligence dan enhanced due dilligence Pihak ba...

Bank memiliki tanggung jawab untuk mengenali profil nasabah dan perilakunya dalam penggunaan rekenin...

Guna menjaga integritas sistem keuangan. Kerjasama antar lembaga perlu dilakukan lebih giat untuk me...

Nama dan tanggal lahir sama dengan salah satu tersangka KPK.

Penyitaan dan perampasan seharusnya dilakukan apabila syarat-syarat penyitaan dan perampasan menurut...

​​​​​​​Persoalan mengenai status properti WNI yang beralih menjadi WNA hingga hukumnya jika Yayasan ...

Termasuk pelacakan keberadaan orang dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Dulu rekening OC Kaligis diblokir karena diduga ada transaksi terkait penyidikan perkara Gatot dan E...